中航动力股份有限公司2016年度股东大会决议公告|中航动力|公司产业|国资改革_新浪财经

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董事会及全套服装董事担保获得:、给错误的劝告性宣布或值得注意的妨碍,又物质的现实性、精密和完整性由个人和协同承当责备。。

要紧物质敏捷的:

这次国民大会有后果吗?:无

  一、国民大会集合及列席局面

(1)同伴大会集合工夫:2017年4月6日

(二)同伴会国民大会安放:西安市未央区天鼎大酒店

  (三)列席国民大会的权益股同伴和回复付诸表决的高级证券同伴及其拘押家畜局面:

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(四)付诸表决方法其中的哪一个适合《公司条例》的规则。,掌管国民大会等。。

付诸表决方法适合《公司条例》和《公司条例》的规则。。董事长张民生修正不克不及列席,公司一半的越过董事协同任命庞伟修正。。大会经过现场开票和在线开票相结合的方法举行开票。,国民大会的用电话通知和付诸表决顺序适合。

(五)公司董事、监事、董事会书桌列席局面

  1、公司十一名董事,3人在场,董事庞伟修正列席并掌管了国民大会。,孤独董事赵金德修正、梁公谦修正列席了国民大会。董事长张民生修正、黄兴东修正,董事、杨先峰修正、彭建武修正、邱国欣修正、高康修正,孤独董事王竹林修正、岳云修正因任务存款不克不及列席同伴会;

  2、公司设三名监事。,1人在场,监事雷伟龙修正列席国民大会。中西部及东部各州的县议会主席陈瑞修正、监事姚玉海修正因故不克不及列席同伴大会;

  3、总经理庞伟修正,副总统、董事会书桌赵跃修正,总会计师穆雅石修正列席国民大会。

  二、汇票的对价

(1)非积聚开票法

  1、票据解释:关涉董事会2016年任务流言蜚语的清单

报酬成功实现的事:经过

付诸表决局面:

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  2、票据解释:关涉2016年中西部及东部各州的县议会任务流言蜚语的清单

报酬成功实现的事:经过

付诸表决局面:

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  3、票据解释:公司2016年度公报及摘要清单

报酬成功实现的事:经过

付诸表决局面:

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  4、票据解释:关涉2016年孤独董事流言蜚语的清单

报酬成功实现的事:经过

付诸表决局面:

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  5、票据解释:2016年度公司财务决算流言蜚语清单

报酬成功实现的事:经过

付诸表决局面:

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  6、票据解释:关涉公司2016年度利润分配设计图的清单

报酬成功实现的事:经过

付诸表决局面:

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  7、票据解释:关涉二期募集资产储蓄及现实应用局面专项流言蜚语的清单

报酬成功实现的事:经过

付诸表决局面:

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  8、票据解释:《关涉2016年度董事长和董事薪酬(补贴)的清单》

报酬成功实现的事:经过

付诸表决局面:

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  9、票据解释:《关涉2016年关系市现实执行局面的清单》

报酬成功实现的事:经过

付诸表决局面:

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  10、票据解释:《关涉与现实把持人中国航空开汽车形成环状股份有限公司签名关系市骨架构架科学实验报告的清单》

报酬成功实现的事:经过

付诸表决局面:

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  11、票据解释:2017年政府财政预算案

报酬成功实现的事:经过

付诸表决局面:

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  12、票据解释:《关涉2017年受雇审计机构的清单》

报酬成功实现的事:经过

付诸表决局面:

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  13、票据解释:公司解释更动单

报酬成功实现的事:经过

付诸表决局面:

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  14、票据解释:关涉修正公司条例的清单

报酬成功实现的事:经过

付诸表决局面:

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(2)关涉的要紧事项,5%以下同伴开票

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(3)清单付诸表决局面阐明

举措九、法案10关涉公司的关系同伴,关系同伴中国航空工业形成环状股份有限公司、中航开汽车用桩区分股份有限公司、西安航空开汽车(形成环状)股份有限公司漂白剂付诸表决,其拘押的公司总额为1,071,232,524股家畜不编号该清单的无效付诸表决家畜总额。另一关系同伴,国航溧阳航空开汽车股份有限公司。、贵州航空工业(形成环状)股份有限公司未列席国民大会。

  三、初级律师证人

  1、同伴会固执己见的初级糖衣陷阱:现在称Beijing佳缘初级糖衣陷阱上海办公室

  初级律师:赖熠、齐曼

  2、初级律师鉴定结论:

公司同伴会的集合、用电话通知顺序,会议代表的资历和开票顺序、付诸表决成功实现的事适合关于法度规则。、法规、正常化提出和公司条例,同伴会后果合法。、无效。

  四、备查提出目次

  1、董事签名使有效的同伴大会后果;

  2、经密押的初级糖衣陷阱首长签名并堵漏单位印章的法度意见书;

  3、本和约索赔的其余的提出。

  中投电力家畜股份有限公司

2017年4月7日

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