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良药:四个届开会第十七届开会成功实现的事公报

    防护指定遗传密码:000545     防护简化:良药    公报编号2013-012

吉林制药业股份有限公司

四个届开会第十七届开会成功实现的事公报

公司中西部及东部各州的县议会的极度的身体部位均为主要的。、正确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的声称或很好地忽略。

吉林国家食品药品监督管理局四个届中西部及东部各州的县议会第十七次开会,在2013年4月1日以肖像画法或打电话方法收回开会布告,开会于2013年4月17日在广州市黄埔小道西平云路163号播放节目科学技术大厦开会室集合。开会应是3的监事。,2人,开会由董事会会议激起人鼓教师掌管。,公司的掌管吴教师出席了开会。,掌管Mariley未婚妻告假去出勤。。这次开会的激起和开票权顺序与COM分歧。、《公司条例》和委托书的有关规定。

开会报酬经过了以下法案:1、说起修正中西部及东部各州的县议会规章的动机

为更进一步的正确的公司内部管理身体,中西部及东部各州的县议会对董事开会事规则停止了修正。,中西部及东部各州的县议会修正后的委托书全文。

这一进展仍需涉及股东大会报酬。。

开票:2票,0票支持,0弃权。

开票产物:经过两个、说起中西部及东部各州的县议会变动决议的动机

按照董事会四个届开会任期满期,为了完成下一届中西部及东部各州的县议会的任务,着陆公司条例、《公司条例》和委托书的有关规定,公司四个届中西部及东部各州的县议会拟挑选邵恒祥教师、赵爱冰教师是董事会第第五任务人员的报考者。。(简历见附件2),

上述的非任务人员代表报考者适合崇拜者必须先具备的,有资历肩膀公司监事。

着陆C公司条例的有关规定,在公司股东大会决议发生新一届中西部及东部各州的县议会非职工代表监事和职工代表大会决议发生新一届中西部及东部各州的县议会职工代表监事前,四个届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会将持续PE。

条例草案仍需涉及股东大会报酬。。

开票:2票,0票支持,0弃权。

开票产物:经过三、说起更新2013年度审计机构的动机

按照巧妙地把持和把持视野的很好地改变,公司确定将2013年财务审计机构更新为致同会计公司(特殊普通合伙人身份),就事岁,审计费为48万元人民币。。

条例草案仍需涉及股东大会报酬。。

开票:2票,0票支持,0弃权。

开票产物:经过特殊公报。

吉林制药业股份有限公司中西部及东部各州的县议会

2013年4月17日

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