中航动力股份有限公司2016年度股东大会决议公告|中航动力|公司产业|国资改革_新浪财经

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董事会及整个的董事许诺:、给错误的劝告性资历或体积降下,又使满意的可靠性、真实和完整性由个人和协同承当职责。。

要紧使满意注意事项:

这次开会有定案吗?:无

  一、开会聚集和列席境况

(1)伙伴大会聚集工夫:2017年4月6日

(二)伙伴会开会安放:西安市未央区天鼎大酒店

  (三)列席开会的权益股伙伴和回复开票的主要担保伙伴及其诈骗一份境况:

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(四)开票方法倘若适合《公司条例》的规则。,掌管开会等。。

开票方法适合《公司条例》和《公司条例》的规则。。董事长张民生装配不克不及列席,公司半品脱由于董事协同名声庞伟装配。。大会经过现场开票和在线开票相结合的方法停止开票。,开会的召开和开票顺序适合。

(五)公司董事、监事、董事会书桌列席境况

  1、公司十一名董事,3人在场,董事庞伟装配列席并掌管了开会。,孤独董事赵金德装配、梁公谦装配列席了开会。董事长张民生装配、黄兴东装配,董事、杨先峰装配、彭建武装配、邱国欣装配、高康装配,孤独董事王竹林装配、岳云装配因任务思考不克不及列席伙伴会;

  2、公司设三名监事。,1人在场,监事雷伟龙装配列席开会。中西部及东部各州的县议会主席陈瑞装配、监事姚玉海装配因故不克不及列席伙伴大会;

  3、总经理庞伟装配,副总统、董事会书桌赵跃装配,总会计师穆雅石装配列席开会。

  二、汇票的对价

(1)非积聚开票法

  1、票据著名的人物:在附近董事会2016年任务小报的请求

深思熟虑出路:经过

开票境况:

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  2、票据著名的人物:在附近2016年中西部及东部各州的县议会任务小报的请求

深思熟虑出路:经过

开票境况:

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  3、票据著名的人物:公司2016岁入及摘要请求

深思熟虑出路:经过

开票境况:

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  4、票据著名的人物:在附近2016年孤独董事小报的请求

深思熟虑出路:经过

开票境况:

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  5、票据著名的人物:2016年度公司财务决算小报请求

深思熟虑出路:经过

开票境况:

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  6、票据著名的人物:在附近公司2016年度利润分配工程的请求

深思熟虑出路:经过

开票境况:

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  7、票据著名的人物:在附近二期募集资产付保证金及实践运用境况专项小报的请求

深思熟虑出路:经过

开票境况:

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  8、票据著名的人物:《在附近2016年度董事长和董事薪酬(默许)的请求》

深思熟虑出路:经过

开票境况:

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  9、票据著名的人物:《在附近2016年关系买卖实践执行境况的请求》

深思熟虑出路:经过

开票境况:

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  10、票据著名的人物:《在附近与实践把持人中国航空引擎部队股份有限公司签名关系买卖钢骨构架科学实验报告的请求》

深思熟虑出路:经过

开票境况:

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  11、票据著名的人物:2017年公有经济预算案

深思熟虑出路:经过

开票境况:

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  12、票据著名的人物:《在附近2017年叫进来审计机构的请求》

深思熟虑出路:经过

开票境况:

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  13、票据著名的人物:公司著名的人物变卦单

深思熟虑出路:经过

开票境况:

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  14、票据著名的人物:在附近修正公司条例的请求

深思熟虑出路:经过

开票境况:

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(2)触及的要紧事项,5%以下伙伴开票

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(3)请求开票境况阐明

举措九、法案10触及公司的关系伙伴,关系伙伴中国航空工业部队股份有限公司、中航引擎刑柱股份有限公司、西安航空引擎(部队)股份有限公司使无效开票,其诈骗的公司总额为1,071,232,524股一份不总计该请求的无效开票一份总额。另一关系伙伴,国航溧阳航空引擎股份有限公司。、贵州航空工业(部队)股份有限公司未列席开会。

  三、代理人证人

  1、伙伴会深信的代理人事务所:北京的旧称佳缘代理人事务所上海办公室

  代理人:赖熠、齐曼

  2、代理人鉴定结论:

公司伙伴会的聚集、召开顺序,大会代表的资历和开票顺序、开票出路适合关系到法度规则。、法规、正常化记录和公司条例,伙伴会定案合法。、无效。

  四、备查记录大学概况一览

  1、董事签名不经宣誓而庄严宣布的伙伴大会定案;

  2、经身份验证的代理人事务所导演签名并以塞住钤的法度意见书;

  3、本和约需要量的另外记录。

  中投电力一份股份有限公司

2017年4月7日

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