中航动力股份有限公司2016年度股东大会决议公告|中航动力|公司产业|国资改革_新浪财经

Level2新浪网财经服用:在线直播 视频博客作者的一一的护送Level2平交道看守归咎于雄安。

董事会及完整的董事抵押权:、给错误的劝告性演出或主修科目降低,与满意的的现实、精确和完整性由个人和协同承当职责或任务。。

要紧满意的提示符:

这次相识有判决吗?:无

  一、相识传唤和列席情境

(1)合股大会传唤工夫:2017年4月6日

(二)合股会相识得第二名:西安市未央区天鼎大酒店

  (三)列席相识的权益股合股和回复选举的优先股票合股及其赞成股票情境:

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(四)由舆论决定方法设想适合《公司条例》的规则。,掌管相识等。。

由舆论决定方法适合《公司条例》和《公司条例》的规则。。董事长张民生平民不克不及列席,公司半在上的董事协同提供食宿庞伟平民。。大会经过现场开票和在线开票相结合的方法举行开票。,相识的激起和由舆论决定顺序适合。

(五)公司董事、监事、董事会second 秒列席情境

  1、公司十一名董事,3人在场,董事庞伟平民列席并掌管了相识。,孤独董事赵金德平民、梁公谦平民列席了相识。董事长张民生平民、黄兴东平民,董事、杨先峰平民、彭建武平民、邱国欣平民、高康平民,孤独董事王竹林平民、岳云平民因任务争辩不克不及列席合股会;

  2、公司设三名监事。,1人在场,监事雷伟龙平民列席相识。中西部及东部各州的县议会主席陈瑞平民、监事姚玉海平民因故不克不及列席合股大会;

  3、总经理庞伟平民,副总统、董事会second 秒赵跃平民,总会计师穆雅石平民列席相识。

  二、汇票的对价

(1)非积聚开票法

  1、票据明确:计划中的董事会2016年任务议论的运动

深思熟虑导致:经过

由舆论决定情境:

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  2、票据明确:计划中的2016年中西部及东部各州的县议会任务议论的运动

深思熟虑导致:经过

由舆论决定情境:

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  3、票据明确:公司2016年度公报及摘要运动

深思熟虑导致:经过

由舆论决定情境:

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  4、票据明确:计划中的2016年孤独董事议论的运动

深思熟虑导致:经过

由舆论决定情境:

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  5、票据明确:2016年度公司财务决算议论运动

深思熟虑导致:经过

由舆论决定情境:

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  6、票据明确:计划中的公司2016年度利润分配伸出的运动

深思熟虑导致:经过

由舆论决定情境:

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  7、票据明确:计划中的二期募集资产沉淀物及实践运用情境专项议论的运动

深思熟虑导致:经过

由舆论决定情境:

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  8、票据明确:《计划中的2016年度董事长和董事薪酬(默认)的运动》

深思熟虑导致:经过

由舆论决定情境:

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  9、票据明确:《计划中的2016年关系市实践执行情境的运动》

深思熟虑导致:经过

由舆论决定情境:

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  10、票据明确:《计划中的与实践把持人中国航空开汽车结党股份有限公司签名关系市边框拟定议定书的运动》

深思熟虑导致:经过

由舆论决定情境:

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  11、票据明确:2017年政府财政预算案

深思熟虑导致:经过

由舆论决定情境:

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  12、票据明确:《计划中的2017年从事审计机构的运动》

深思熟虑导致:经过

由舆论决定情境:

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  13、票据明确:公司明确变换单

深思熟虑导致:经过

由舆论决定情境:

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  14、票据明确:计划中的修正公司条例的运动

深思熟虑导致:经过

由舆论决定情境:

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(2)关涉的要紧事项,5%以下合股开票

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(3)运动由舆论决定情境阐明

举措九、法案10关涉公司的关系合股,关系合股中国航空工业结党股份有限公司、中航开汽车刑柱股份有限公司、西安航空开汽车(结党)股份有限公司逃避由舆论决定,其赞成的公司总额为1,071,232,524股股票不标号该运动的无效选举股票总额。另一关系合股,国航溧阳航空开汽车股份有限公司。、贵州航空工业(结党)股份有限公司未列席相识。

  三、掮客证人

  1、合股会保持的掮客事务所:现在称Beijing佳缘掮客事务所上海公司

  掮客:赖熠、齐曼

  2、掮客鉴定结论:

公司合股会的传唤、激起顺序,会议代表的资历和开票顺序、由舆论决定导致适合关于法度规则。、法规、正态化贴纸和公司条例,合股会判决合法。、无效。

  四、备查贴纸清单

  1、董事签名收条的合股大会判决;

  2、经密押的掮客事务所上端签名并以塞住关防的法度意见书;

  3、本和约盘问的对立的事物贴纸。

  中投电力股票股份有限公司

2017年4月7日

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