中航动力股份有限公司2016年度股东大会决议公告|中航动力|公司产业|国资改革_新浪财经

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董事会及所其中的一部分董事干杯:、给错误的劝告性状况或令人满意地落下,又灵的事实、准确和完整性由个人和协同承当归咎于。。

要紧灵提示符:

这次聚会有归结为吗?:无

  一、聚会聚集和列席局面

(1)合股大会聚集工夫:2017年4月6日

(二)合股会聚会场所或地点:西安市未央区天鼎大酒店

  (三)列席聚会的权益股合股和回复提议的高级证券合股及其主宰常备的局面:

  ■

(四)开票数方法如果适合《公司条例》的规则。,掌管聚会等。。

开票数方法适合《公司条例》和《公司条例》的规则。。董事长张民生修正不克不及列席,公司半个的在上的董事协同举起庞伟修正。。大会经过现场开票和在线开票相结合的方法停止开票。,聚会的叫进来和开票数顺序适合。

(五)公司董事、监事、董事会书记员列席局面

  1、公司十一名董事,3人在场,董事庞伟修正列席并掌管了聚会。,孤独董事赵金德修正、梁公谦修正列席了聚会。董事长张民生修正、黄兴东修正,董事、杨先峰修正、彭建武修正、邱国欣修正、高康修正,孤独董事王竹林修正、岳云修正因任务动机不克不及列席合股会;

  2、公司设三名监事。,1人在场,监事雷伟龙修正列席聚会。中西部及东部各州的县议会主席陈瑞修正、监事姚玉海修正因故不克不及列席合股大会;

  3、总经理庞伟修正,副总统、董事会书记员赵跃修正,总会计师穆雅石修正列席聚会。

  二、汇票的对价

(1)非积聚开票法

  1、票据称呼:大约董事会2016年任务成绩报告单的推荐信

照顾果实:经过

开票数局面:

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  2、票据称呼:大约2016年中西部及东部各州的县议会任务成绩报告单的推荐信

照顾果实:经过

开票数局面:

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  3、票据称呼:公司2016年度公报及摘要推荐信

照顾果实:经过

开票数局面:

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  4、票据称呼:大约2016年孤独董事成绩报告单的推荐信

照顾果实:经过

开票数局面:

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  5、票据称呼:2016年度公司财务决算成绩报告单推荐信

照顾果实:经过

开票数局面:

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  6、票据称呼:大约公司2016年度利润分配放映的推荐信

照顾果实:经过

开票数局面:

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  7、票据称呼:大约二期募集资产寄存品及实践运用局面专项成绩报告单的推荐信

照顾果实:经过

开票数局面:

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  8、票据称呼:《大约2016年度董事长和董事薪酬(奖金)的推荐信》

照顾果实:经过

开票数局面:

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  9、票据称呼:《大约2016年关系市实践执行局面的推荐信》

照顾果实:经过

开票数局面:

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  10、票据称呼:《大约与实践把持人中国航空机车使响股份有限公司签名关系市构架系统一致的推荐信》

照顾果实:经过

开票数局面:

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  11、票据称呼:2017年政府财政预算案

照顾果实:经过

开票数局面:

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  12、票据称呼:《大约2017年用电话通知审计机构的推荐信》

照顾果实:经过

开票数局面:

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  13、票据称呼:公司称呼变换单

照顾果实:经过

开票数局面:

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  14、票据称呼:大约修正公司条例的推荐信

照顾果实:经过

开票数局面:

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(2)关涉的要紧事项,5%以下合股开票

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(3)推荐信开票数局面阐明

举措九、法案10关涉公司的关系合股,关系合股中国航空工业使响股份有限公司、中航机车刑柱股份有限公司、西安航空机车(使响)股份有限公司伎俩开票数,其主宰的公司总额为1,071,232,524股常备的不数量该推荐信的无效提议常备的总额。另一关系合股,国航溧阳航空机车股份有限公司。、贵州航空工业(使响)股份有限公司未列席聚会。

  三、求婚者证人

  1、合股会审理的求婚者事务所:现在称Beijing佳缘求婚者事务所上海办事处

  求婚者:赖熠、齐曼

  2、求婚者鉴定结论:

公司合股会的聚集、叫进来顺序,会议代表的资历和开票顺序、开票数果实适合使关心法度规则。、法规、正态化提供纸张和公司条例,合股会归结为合法。、无效。

  四、备查提供纸张清单

  1、董事签名承认书的合股大会归结为;

  2、经认证的求婚者事务所负责人签名并覆盖钤的法度意见书;

  3、本和约请求的另一边提供纸张。

  中投电力常备的股份有限公司

2017年4月7日

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