中航动力股份有限公司2016年度股东大会决议公告|中航动力|公司产业|国资改革_新浪财经

Level2新浪网财经应用:在线直播 视频博客作者的一一的径直地Level2平交道看守挑剔雄安。

董事会及所稍微董事抵押品:、给错误的劝告性演出或成年的少量,于是质地的现实性、正确和完整性由个人和协同承当倾向。。

要紧质地促使:

这次汇合点有解决吗?:无

  一、汇合点聚集和列席处境

(1)隐名大会聚集工夫:2017年4月6日

(二)隐名会汇合点色点:西安市未央区天鼎大酒店

  (三)列席汇合点的权益股隐名和回复由舆论决定的主要担保隐名及其懂得利益处境:

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(四)开票方法条件契合《公司条例》的规则。,掌管汇合点等。。

开票方法契合《公司条例》和《公司条例》的规则。。董事长张民生博士不克不及列席,公司一半超过董事协同据以取名庞伟博士。。大会经过现场开票和在线开票相结合的方法举行开票。,汇合点的集合的人群和开票顺序契合。

(五)公司董事、监事、董事会书记员列席处境

  1、公司十一名董事,3人在场,董事庞伟博士列席并掌管了汇合点。,孤独董事赵金德博士、梁公谦博士列席了汇合点。董事长张民生博士、黄兴东博士,董事、杨先峰博士、彭建武博士、邱国欣博士、高康博士,孤独董事王竹林博士、岳云博士因任务账不克不及列席隐名会;

  2、公司设三名监事。,1人在场,监事雷伟龙博士列席汇合点。中西部及东部各州的县议会主席陈瑞博士、监事姚玉海博士因故不克不及列席隐名大会;

  3、总经理庞伟博士,副总统、董事会书记员赵跃博士,总会计师穆雅石博士列席汇合点。

  二、汇票的对价

(1)非积聚开票法

  1、票据命名:应用着的董事会2016年任务新闻快报的鸟嘴相接触

深思胜利:经过

开票处境:

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  2、票据命名:应用着的2016年中西部及东部各州的县议会任务新闻快报的鸟嘴相接触

深思胜利:经过

开票处境:

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  3、票据命名:公司2016年度公报及摘要鸟嘴相接触

深思胜利:经过

开票处境:

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  4、票据命名:应用着的2016年孤独董事新闻快报的鸟嘴相接触

深思胜利:经过

开票处境:

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  5、票据命名:2016年度公司财务决算新闻快报鸟嘴相接触

深思胜利:经过

开票处境:

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  6、票据命名:应用着的公司2016年度利润分配设计图的鸟嘴相接触

深思胜利:经过

开票处境:

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  7、票据命名:应用着的二期募集资产寄放及实践应用处境专项新闻快报的鸟嘴相接触

深思胜利:经过

开票处境:

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  8、票据命名:《应用着的2016年度董事长和董事薪酬(赠金)的鸟嘴相接触》

深思胜利:经过

开票处境:

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  9、票据命名:《应用着的2016年关系买卖实践执行处境的鸟嘴相接触》

深思胜利:经过

开票处境:

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  10、票据命名:《应用着的与实践把持人中国航空运动神经批股份有限公司签名关系买卖骨架拟定议定书的鸟嘴相接触》

深思胜利:经过

开票处境:

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  11、票据命名:2017年政府财政预算案

深思胜利:经过

开票处境:

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  12、票据命名:《应用着的2017年工作审计机构的鸟嘴相接触》

深思胜利:经过

开票处境:

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  13、票据命名:公司命名更动单

深思胜利:经过

开票处境:

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  14、票据命名:应用着的修正公司条例的鸟嘴相接触

深思胜利:经过

开票处境:

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(2)触及的要紧事项,5%以下隐名开票

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(3)鸟嘴相接触开票处境阐明

举措九、法案10触及公司的关系隐名,关系隐名中国航空工业批股份有限公司、中航运动神经用桩区分股份有限公司、西安航空运动神经(批)股份有限公司躲避开票,其懂得的公司总额为1,071,232,524股利益不编号该鸟嘴相接触的无效由舆论决定利益总额。另一关系隐名,国航溧阳航空运动神经股份有限公司。、贵州航空工业(批)股份有限公司未列席汇合点。

  三、顾问证人

  1、隐名会坚持的顾问事务所:现在称Beijing佳缘顾问事务所公司

  顾问:赖熠、齐曼

  2、顾问鉴定结论:

公司隐名会的聚集、集合的人群顺序,大会代表的资历和开票顺序、开票胜利契合顾虑法度规则。、法规、正常化纸和公司条例,隐名会解决合法。、无效。

  四、备查纸记载

  1、董事签名证实的隐名大会解决;

  2、经密押的顾问事务所头部签名并插上插头标志的法度意见书;

  3、本和约断言的以此类推纸。

  中投电力利益股份有限公司

2017年4月7日

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