中航动力股份有限公司2016年度股东大会决议公告|中航动力|公司产业|国资改革_新浪财经

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董事会及全部董事公约:、给错误的劝告性国务的或主修的投下,此外心甘情愿的的现实、精密和完整性由个人和协同承当归咎于。。

要紧心甘情愿的情绪:

这次开会有靠判定击败吗?:无

  一、开会传唤和列席命运

(1)使合作大会传唤时期:2017年4月6日

(二)使合作会开会名列前茅:西安市未央区天鼎大酒店

  (三)列席开会的权益股使合作和回复开票开票的优先证券使合作及其保留陈旧的命运:

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(四)开票方法假设契合《公司条例》的规则。,掌管开会等。。

开票方法契合《公司条例》和《公司条例》的规则。。董事长张民生教师不克不及列席,公司半场不只是董事协同任命庞伟教师。。大会经过现场开票和在线开票相结合的方法举行开票。,开会的集合的人群和开票顺序契合。

(五)公司董事、监事、董事会大臣列席命运

  1、公司十一名董事,3人在场,董事庞伟教师列席并掌管了开会。,孤独董事赵金德教师、梁公谦教师列席了开会。董事长张民生教师、黄兴东教师,董事、杨先峰教师、彭建武教师、邱国欣教师、高康教师,孤独董事王竹林教师、岳云教师因任务账不克不及列席使合作会;

  2、公司设三名监事。,1人在场,监事雷伟龙教师列席开会。中西部及东部各州的县议会主席陈瑞教师、监事姚玉海教师因故不克不及列席使合作大会;

  3、总经理庞伟教师,副总统、董事会大臣赵跃教师,总会计师穆雅石教师列席开会。

  二、汇票的对价

(1)非积聚开票法

  1、票据著名的人物:顾虑董事会2016年任务揭晓的建议

评议树或花草结果:经过

开票命运:

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  2、票据著名的人物:顾虑2016年中西部及东部各州的县议会任务揭晓的建议

评议树或花草结果:经过

开票命运:

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  3、票据著名的人物:公司2016岁入及摘要建议

评议树或花草结果:经过

开票命运:

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  4、票据著名的人物:顾虑2016年孤独董事揭晓的建议

评议树或花草结果:经过

开票命运:

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  5、票据著名的人物:2016年度公司财务决算揭晓建议

评议树或花草结果:经过

开票命运:

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  6、票据著名的人物:顾虑公司2016年度利润分配展现的建议

评议树或花草结果:经过

开票命运:

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  7、票据著名的人物:顾虑二期募集资产储蓄及实践运用命运专项揭晓的建议

评议树或花草结果:经过

开票命运:

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  8、票据著名的人物:《顾虑2016年度董事长和董事薪酬(给零用钱或津贴)的建议》

评议树或花草结果:经过

开票命运:

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  9、票据著名的人物:《顾虑2016年关系买卖实践执行命运的建议》

评议树或花草结果:经过

开票命运:

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  10、票据著名的人物:《顾虑与实践把持人中国航空运动肌批股份有限公司签名关系买卖骨架构架在议定书中拟定的建议》

评议树或花草结果:经过

开票命运:

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  11、票据著名的人物:2017年公有经济预算案

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开票命运:

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  12、票据著名的人物:《顾虑2017年请求审计机构的建议》

评议树或花草结果:经过

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  13、票据著名的人物:公司著名的人物更动单

评议树或花草结果:经过

开票命运:

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  14、票据著名的人物:顾虑修正公司条例的建议

评议树或花草结果:经过

开票命运:

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(2)关涉的要紧事项,5%以下使合作开票

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(3)建议开票命运阐明

举措九、法案10关涉公司的关系使合作,关系使合作中国航空工业批股份有限公司、中航运动肌界分股份有限公司、西安航空运动肌(批)股份有限公司躲避开票,其保留的公司总额为1,071,232,524股陈旧的不标号该建议的无效开票开票陈旧的总额。另一关系使合作,国航溧阳航空运动肌股份有限公司。、贵州航空工业(批)股份有限公司未列席开会。

  三、法学家证人

  1、使合作会坚信的法学家事务所:现在称Beijing佳缘法学家事务所上海分行

  法学家:赖熠、齐曼

  2、法学家鉴定结论:

公司使合作会的传唤、集合的人群顺序,会议代表的资历和开票顺序、开票树或花草结果契合关于法度规则。、法规、正常化用纸覆盖和公司条例,使合作会靠判定击败合法。、无效。

  四、备查用纸覆盖清单

  1、董事签名承认书的使合作大会靠判定击败;

  2、经身份验证的法学家事务所委员长签名并插上插头关防的法度意见书;

  3、本和约问的静止用纸覆盖。

  中投电力陈旧的股份有限公司

2017年4月7日

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